LCBFT - Lutte contre le Blanchiment d'argent et Financement du terrorisme - 1H
Présentation
Cette formation de 1 heure porte sur la lutte contre le blanchiment des capitaux et le financement du terrorisme (LCB-FT).
L'article L.561-34 du Code monétaire et financier impose aux personnes concernées d'assurer l'information régulière de leurs personnels et de mettre en place les actions de formation utiles. Depuis le 15 juin 2025, il prévoit également que les personnes énumérées à l'article L.561-2 suivent une formation sur leurs obligations LCB-FT.
La durée de 1H correspond au format pédagogique proposé par CF-IOBSP ; elle ne doit pas être présentée comme une durée légale générale.
Objectifs
Comprendre l'approche par les risques, identifier les signaux d'alerte, appliquer les mesures de vigilance et de connaissance de la relation d'affaires, comprendre les obligations de traçabilité et savoir escalader une situation atypique selon les procédures internes.
Public, prérequis et modalités d'accès
- Public : professionnels concernés par des obligations de vigilance ou souhaitant être sensibilisés à la LCB-FT.
- Modalité : entièrement à distance.
- Durée : 1 heure.
- Important : l'entité assujettie reste responsable d'apprécier si le contenu et la durée sont adaptés aux fonctions et aux risques concernés.
Programme
Durée du parcours CF-IOBSP : 1 heure.
- cadre général de la LCB-FT ;
- approche par les risques ;
- connaissance du client et bénéficiaire effectif ;
- vigilance au cours de la relation d'affaires ;
- opérations atypiques et signaux d'alerte ;
- traçabilité et procédures internes ;
- rôle des autorités ;
- contrôle des acquis.
Programme détaillé de la formation
LCB-FT — sensibilisation ciblée
- Principes de l'approche par les risques.
- Connaissance du client et bénéficiaire effectif.
- Signaux d'alerte et opérations atypiques.
- Vigilance, déclaration de soupçon et confidentialité.
- Gel des avoirs, traçabilité et réflexes opérationnels.
- Évaluation des acquis.
Compétences visées et validation
Identifier les principaux risques LCB-FT, appliquer les mesures de vigilance prévues par les procédures de l'organisation et reconnaître une situation nécessitant une analyse ou une remontée interne.
Méthodes pédagogiques et évaluation
La formation est dispensée à distance en FOAD (e-learning), au moyen d'un accès individuel à la plateforme CF-IOBSP.
Le parcours combine apports théoriques, exemples professionnels, mises en situation et contrôles des acquis. Un accompagnement pédagogique est proposé pendant la durée d'accès à la formation.
Documents délivrés / résultats attendus
Après réalisation des 1 heure et du contrôle des acquis, CF-IOBSP peut établir une attestation correspondant au parcours suivi.
Cette fiche reprend les informations déclarées pour la formation et le contenu détaillé des sections/leçons enregistrées sur la plateforme au moment de sa consultation.
