IOBSP Crédit Professionnel 1H - Bénéficiaires effectifs / RBE

Résultats et qualité : les taux de réussite et de satisfaction sont publiés avec leur période de référence afin d'éviter toute présentation trompeuse. Consulter les indicateurs qualité.

- Prérequis : aucun prérequis académique spécifique ; ce module est conçu comme un complément court de sensibilisation ou d'actualisation.
- Modalité : entièrement à distance.
- Accès : selon les conditions d'inscription à la plateforme.
- Durée : 1 heure.

Introduction

Cette formation d'une heure porte sur l'identification des bénéficiaires effectifs dans le cadre de la connaissance du client et des obligations de vigilance. Les informations relatives aux bénéficiaires effectifs sont intégrées au Registre national des entreprises (RNE) et leur accès est encadré.

Contenu

Le module rappelle les critères d'identification d'un bénéficiaire effectif, l'intérêt de ces informations pour la connaissance d'une personne morale, les modalités générales de consultation des données accessibles, la vérification de leur cohérence et le traitement des divergences dans le cadre des obligations LCB-FT.

Positionnement

La durée d'une heure est celle du module proposé. Il s'agit d'une formation thématique liée à la connaissance du client et à la vigilance, sans lien avec l'obligation annuelle de formation en crédit immobilier.

Savoir identifier les bénéficiaires effectifs d'une personne morale, comprendre la place des informations relatives aux bénéficiaires effectifs dans la connaissance du client, contrôler leur cohérence avec les éléments recueillis et repérer les situations nécessitant une vérification ou un traitement complémentaire.

Programme détaillé de la formation

Identifier les personnes physiques susceptibles d'être bénéficiaires effectifs, exploiter les données disponibles dans le respect des règles d'accès, rapprocher ces informations du dossier client et intégrer leur vérification dans une démarche de vigilance adaptée au risque.

Le Mode de formation de notre centre est le FOAD (formation ouverte à distance), plus communément appelé E-learning.
Cependant, bien que distancielles, nos formations sont accompagnées par un tuteur pédagogique dédié, jouissant de plus de 25ans d'expérience en Intermédiation Bancaire.
Joignable directement par mail, téléphone ou via le chat, du lundi au samedi sauf jours fériés de 10h00 à 20h00, son rôle est de vous soutenir, de vous accompagner, mais surtout de vous former et vous informer durant toute la formation.

Le contenu des cours est principalement textuel.

Pas de financement possible

Pour avoir accès à cette formation il vous sera demandé de vous enregistrer, en cliquant sur le bouton S'enregistrer tout en haut du site.
Vous devrez renseigner vos noms, prénoms, email et creer votre mot de passe. (une question anti-spam anti-robot vous sera également posée).
Une fois enregistré(e), vous recevrez un email qui vous demandera de confirmer votre inscription.
Votre inscription étant confirmée, vous allez pouvoir choisir dans notre catalogue la formation souhaitée, la mettre dans votre panier et l'acheter.
Une fois achetée, votre formation sera immédiatement accessible sur la page Mes cours de votre espace stagiaire, il vous suffira de cliquer sur Accès formation pour démarrer celle-ci, et parcourir les contenus disponibles sur la droite de la formation, via un menu.
Concernant votre espace stagiaire, d'autres informations vous seront indiquées sur la page d'accueil de votre espace.
Concernant vos formations, des informations spécifiques aux contenus vous seront indiquées dés la page de présentation de la formation.
Les formations de niveau 1,2 et 3 sont disponibles 12mois, et les formations continues disponibles jusqu'au 31 décembre de chaque année.

Pour toute demande d'information complémentaire, nous vous invitons à nous contacter au 07.69.00.14.36.

Après réalisation de la formation et du contrôle des acquis, CF-IOBSP peut délivrer une attestation mentionnant le module RNBE de 1 heure suivi.