LCBFT - Lutte contre le Blanchiment d'argent et Financement du terrorisme - 7H

LCBFT - Lutte contre le Blanchiment d'argent et Financement du terrorisme - 7H


Débutant 5(31 Votes) 70 étudiants sont actuellement en cours de formation

Formation dispensée par : KS Olivier [07.69.00.14.36]
Formation dispensée uniquement en Français
Le contenu de cette formation est proposé quasi exclusivement sous forme textuelle
Dernière mise à jour de la formation : 08/05/2024. (Pour des raisons de compréhension des contenus, la formation peut faire référence à des notions et informations datées à partir de 2010 (historique des normes imposées à la profession, dispositifs fiscaux, etc..))
100% de réussite pour nos stagiaires avec cette formation
Conditions d'admission et du déroulé de la formation

      - Niveau requis à l'entrée en formation ? Aucun
      - Conditions spécifiques et prérequis ? Aucun
      - Modalités d'admission : Admission sans disposition particulière
      - Présentiel ou à distance : Entièrement à distance
      - Informations sur les modalités pédagogiques : Attribution d'un tuteur disponible par téléphone, email ou encore via le chat.
       - Accès à la formation : Horaires libres, 24h/24 et 7j/7
       - Durée totale et délai d'accès de la formation (heures) : 7H limitée au 31/12 de l'année en cours

Description

La lutte contre le blanchiment des capitaux et le financement du terrorisme (LCB-FT) est l'une des priorités majeures de supervision de l'AMF. ... Elle prévoit une série de mesures visant à mieux lutter contre le financement du terrorisme et à garantir une meilleure transparence des transactions financières.

Objectif de cette formation ?
Identifier les notions et techniques de blanchiment et de financement du terrorisme
Maîtriser les obligations de vigilance et de contrôle
Savoir quand et comment effectuer une déclaration de soupçon
Programme de la formation

Lesson 1 : Présentation de la formation

Lesson 2 : Blanchiment d'argent, définition et conséquences

Lesson 3 : Financement du terrorisme : définition

Lesson 4 : Comment lutter contre le blanchiment d’argent et le financement du terrorisme

Lesson 5 : Les Obligations des Professionnels

Lesson 6 : Connaître son client (KYC)

Lesson 7 : Al Capone, le premier blanchisseur d'argent

Lesson 8 : Quelles nouveautés en matière de lutte contre le blanchiment ?

Lesson 9 : Examen Final



Justificatifs des Compétences visées

La délivrance d’une Attestation de formation LCB-FT, conforme à la Loi, permet de justifier du renouvellement annuel de vos connaissances


Methodologie

Le Mode de formation de notre centre est le FOAD (formation ouverte à distance), plus communément appelé E-learning.
Cependant, bien que distancielles, nos formations sont accompagnées par un tuteur pédagogique dédié, jouissant de plus de 25ans d'expérience en Intermédiation Bancaire.
Joignable directement par mail, téléphone ou via le chat, du lundi au samedi sauf jours fériés de 10h00 à 20h00, son rôle est de vous soutenir, de vous accompagner, mais surtout de vous former et vous informer durant toute la formation.

Le contenu des cours est principalement textuel.

La formation est ponctuée par un examen final de 1H, composée de QCM et/ou de questions ouvertes.
 
La réussite finale de la formation est réputée validée avec une note moyenne d'au moins 70% connaissances acquises, conformément à la Loi.

Financement

Compte Personnel de Formation :

Les formations IOBSP et IAS ne sont plus éligibles au CPF à la demande du Ministère de l'Economie et des Finances (voir France Compétences)

Pole emploi

La formation IOBSP de niveau 1 pour 150H est tout à fait finançable par pole emploi, pour cela nous vous invitons a nous contacter au 07.69.00.14.36, afin que nous vous guidions dans votre démarche. Notre centre est habilité par Pole Emploi pour faire les démarches sur le extranet KAIROS.

Financement Personnel

Vous souhaitez financer personnellement votre formation, nous vous proposons de régler celle-ci en CB, ou par Paypal.



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Concernant vos formations, des informations spécifiques aux contenus vous seront indiquées dés la page de présentation de la formation.
Les formations de niveau 1,2 et 3 sont disponibles 12mois, et les formations continues disponibles jusqu'au 31 décembre de chaque année.

Pour toute demande d'information complémentaire, nous vous invitons à nous contacter au 07.69.00.14.36.
Attestation / Livret de Formation
Dés lors que vous aurez validé au moins 70%  connaissances acquises, nous vous délivrerons une attestation de formation justifiant les 7H de formations, ainsi qu'un diplôme CF-IOBSP.
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À propos du professeur
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Avis des Étudiants
4.91
Note moyenne
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Commentaires
  • Sun, 22-Sep-2024
    L. Jerome
  • Thu, 19-Sep-2024
    D. Jean Baptiste
  • Mon, 17-Jul-2023
    M. SOUCHARD
    Simple clair et efficace, je recommande cette cf-iobsp.
  • Sat, 29-Apr-2023
    R. Adeline
    Très bonne formation qui permets de renouveler les acquis.
  • Tue, 31-Jan-2023
    C. Mariem
  • Tue, 03-Jan-2023
    C. Benedicte
    Formation trés utile
  • Mon, 02-Jan-2023
    C. MONCLER
  • Wed, 28-Dec-2022
    N. BOUCHET
  • Wed, 28-Dec-2022
    R. Christophe
  • Thu, 22-Dec-2022
    C. Pierre
  • Fri, 25-Nov-2022
    B. Martial
    Formation complète.
  • Wed, 23-Nov-2022
    L. Axel
    La formation s'est bien passée
  • Mon, 26-Sep-2022
    A. Sarah
  • Sun, 21-Aug-2022
    L. Jean Pierre
  • Mon, 04-Jul-2022
    G. Steeve
    Ancien commentaire non récupéré
  • Wed, 09-Feb-2022
    A. Stephane
    Merci
  • Fri, 04-Feb-2022
    B. Frédéric
    Très satisfait, complet et rapide. Super.
  • Mon, 17-Jan-2022
    B. Frédéric
    Formation efficace et accessible. Exactement le but recherché, merci.
  • Mon, 17-Jan-2022
    Y. Christine
    Parfait
  • Mon, 17-Jan-2022
    P. SEBASTIEN
    Merci je suis trés satisfait
  • Mon, 17-Jan-2022
    S. AUDREY
    Formation Complète
  • Fri, 14-Jan-2022
    P. Pascal
    Super
  • Fri, 07-Jan-2022
    D. Ary
    Formation trés pratique et questions pertinentes dans les examens
  • Thu, 06-Jan-2022
    J. Dagorn
    correspond à mes attentes
  • Tue, 04-Jan-2022
    P. Thomas
    Formation trés interessante.
  • Mon, 03-Jan-2022
    N. BOUCHET
    Formation complète qui permet d'appréhender les nouveautés.
  • Thu, 23-Dec-2021
    R. Christophe
    Formation au Top !
  • Wed, 22-Dec-2021
    M. Fabrice
    Formation complète et trés interessante
  • Mon, 06-Dec-2021
    J. Dagorn
    La formation est claire. Merci
  • Sun, 07-Nov-2021
    U. Didier
    Ancien commentaire non récupéré
  • Tue, 02-Nov-2021
    G. Steeve
    super merci
Prix : 80€ttc
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