LCBFT - Lutte contre le Blanchiment d'argent et Financement du terrorisme - 7H

      - Niveau requis à l'entrée en formation ? Aucun
      - Conditions spécifiques et prérequis ? Aucun
      - Modalités d'admission : Admission sans disposition particulière
      - Présentiel ou à distance : Entièrement à distance
      - Informations sur les modalités pédagogiques : Attribution d'un tuteur disponible par téléphone, email ou encore via le chat.
       - Accès à la formation : Horaires libres, 24h/24 et 7j/7
       - Durée totale et délai d'accès de la formation (heures) : 7H limitée au 31/12 de l'année en cours

La lutte contre le blanchiment de capitaux et le financement du terrorisme (LCB-FT) constitue l'une des priorités majeures des autorités de supervision, notamment de l'ACPR et de l'AMF.
Ce dispositif repose sur un cadre légal et réglementaire renforcé, aligné sur les recommandations du GAFI et les directives européennes.
Il prévoit un ensemble de mesures visant à identifier les risques, renforcer la transparence des transactions financières, surveiller les opérations suspectes et empêcher l'utilisation du système financier à des fins criminelles ou terroristes.

Identifier les mécanismes, techniques et typologies liés au blanchiment de capitaux et au financement du terrorisme.

Comprendre et appliquer les obligations de vigilance, de contrôle et de traçabilité imposées aux IOBSP et IAS dans le cadre réglementaire en vigueur.

Détecter les signaux d’alerte et adopter une posture conforme face aux comportements ou opérations suspectes.

Savoir quand et comment effectuer une déclaration de soupçon auprès de TRACFIN, en respectant les procédures et les exigences de confidentialité.

Mettre en œuvre un dispositif LCB-FT opérationnel, proportionné à la taille de sa structure et conforme aux attentes de l’ACPR.

Présentation de la formation
- Présentation de la formation

Lutte contre le Blanchiment d'argent et Financement du terrorisme
- Cadre légal et réglementaire
- Définitions clés : blanchiment, financement du terrorisme
- Acteurs concernés et obligations légales
- TRACFIN et niveaux de vigilance client
- Introduction générale
- Signes d’alerte et exemples concrets
- Sanctions et responsabilités
- Procédures internes recommandées
- Spécificités pour les IOBSP et IAS
- Conclusion

La délivrance d’une Attestation de formation LCB-FT, conforme à la Loi, permet de justifier du renouvellement annuel de vos connaissances

Le Mode de formation de notre centre est le FOAD (formation ouverte à distance), plus communément appelé E-learning.
Cependant, bien que distancielles, nos formations sont accompagnées par un tuteur pédagogique dédié, jouissant de plus de 25ans d'expérience en Intermédiation Bancaire.
Joignable directement par mail, téléphone ou via le chat, du lundi au samedi sauf jours fériés de 10h00 à 20h00, son rôle est de vous soutenir, de vous accompagner, mais surtout de vous former et vous informer durant toute la formation.

Le contenu des cours est principalement textuel.

La formation est ponctuée par un examen final de 1H, composée de QCM et/ou de questions ouvertes.
 
La réussite finale de la formation est réputée validée avec une note moyenne d'au moins 70% connaissances acquises, conformément à la Loi.

Compte Personnel de Formation :

Les formations IOBSP et IAS ne sont plus éligibles au CPF à la demande du Ministère de l'Economie et des Finances (voir France Compétences)

Pole emploi

La formation  est tout à fait finançable par pole emploi, pour cela nous vous invitons a nous contacter au 07.69.00.14.36, afin que nous vous guidions dans votre démarche. Notre centre est habilité par Pole Emploi pour faire les démarches sur le extranet KAIROS.

Financement Personnel

Vous souhaitez financer personnellement votre formation, nous vous proposons de régler celle-ci en CB, ou par Paypal.

Pour avoir accès à cette formation il vous sera demandé de vous enregistrer, en cliquant sur le bouton S'enregistrer tout en haut du site.
Vous devrez renseigner vos noms, prénoms, email et creer votre mot de passe. (une question anti-spam anti-robot vous sera également posée).
Une fois enregistré(e), vous recevrez un email qui vous demandera de confirmer votre inscription.
Votre inscription étant confirmée, vous allez pouvoir choisir dans notre catalogue la formation souhaitée, la mettre dans votre panier et l'acheter.
Une fois achetée, votre formation sera immédiatement accessible sur la page Mes cours de votre espace stagiaire, il vous suffira de cliquer sur Accès formation pour démarrer celle-ci, et parcourir les contenus disponibles sur la droite de la formation, via un menu.
Concernant votre espace stagiaire, d'autres informations vous seront indiquées sur la page d'accueil de votre espace.
Concernant vos formations, des informations spécifiques aux contenus vous seront indiquées dés la page de présentation de la formation.
Les formations de niveau 1,2 et 3 sont disponibles 12mois, et les formations continues disponibles jusqu'au 31 décembre de chaque année.

Pour toute demande d'information complémentaire, nous vous invitons à nous contacter au 07.69.00.14.36.

Dés lors que vous aurez validé au moins 70%  connaissances acquises, nous vous délivrerons une attestation de formation justifiant les 7H de formations, ainsi qu'un diplôme CF-IOBSP.